華能瀾滄江水電股份有限公司新增1位副董事長
來源：證券日報 時間：2023-06-05 14:28
原標(biāo)題：華能瀾滄江水電股份有限公司關(guān)于 第三屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公告編號：2023-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十五次會議于2023年5月16日以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2023年5月4日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事14人，親自出席的董事11人，委托出席的董事3人，其中副董事長李雙友委托董事長孫衛(wèi)出席并表決，董事李健平委托董事徐平出席并表決，董事王超委托董事滕衛(wèi)恒出席并表決。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。孫衛(wèi)董事長主持本次會議，會議審議并一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。
同意選舉董事滕衛(wèi)恒先生為公司副董事長，并擔(dān)任董事會戰(zhàn)略與決策委員會委員、提名委員會委員。
任期自本次董事會審議通過之日起，至公司第三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
華能瀾滄江水電股份有限公司董事會
2023年5月17日
證券代碼：600025 證券簡稱：華能水電 公告編號：2023-030
華能瀾滄江水電股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月16日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：云南省昆明市官渡區(qū)世紀(jì)城中路1號公司一樓報告廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司2022年年度股東大會由公司董事長孫衛(wèi)主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東大會表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事12人，出席9人，公司副董事長李雙友，董事李健平、王超因工作原因，未能出席股東大會；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會主席夏愛東，監(jiān)事王斌、石青因工作原因，未能出席股東大會；
3、 董事會秘書鄧炳超出席會議，其他部分高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：公司2023年度財務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于聘請公司2023年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于增加公司銀行間市場債務(wù)融資工具發(fā)行額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司董事的議案
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海問（成都）律師事務(wù)所
律師：丁鋒、劉顏
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會召集召開的程序、召集人的資格、出席現(xiàn)場會議的股東或股東授權(quán)代理人的資格和表決程序符合有關(guān)法律及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的表決結(jié)果有效。
特此公告。
華能瀾滄江水電股份有限公司董事會
2023年5月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
責(zé)任編輯：高慧君
